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ANTENA FLUMINENSE DE NOTÍCIAS

Notícias e atualidades

CARTÉIS E O HEZBOLLAH GERAM RECEITA DE U$ 12 BILHÕES NA FRONTEIRA COM O BRASIL .

por Cimberley Cáspio, em 06.02.14

 

 

Tampa, na Flórida

 

 

No mês passado, o HSBC admitiu em alegações judiciais que havia permitido grandes cartéis de drogas mexicanos e colombianos  lavarem pelo menos 881.000 mil dólares. O banco também admitiu o uso de vários esquemas para movimentar centenas de milhões de dólares para os países sujeitos a sanções comerciais, incluindo o Irã, Cuba e Sudão, em violação a Lei  do Inimigo. "Em pelo menos uma ocasião," de acordo com uma declaração do procurador-geral adjunto Lanny A. Breuer, "o HSBC  instruiu um banco no Irã sobre como formatar mensagens de pagamento para que as transações não fossem bloqueadas ou rejeitadas pelos Estados Unidos."

 

Essas foram algumas das transgressões descobertas durante uma investigação de dois anos liderada pela Justiça e pelo Departamento do Tesouro, reconhecidas pelo HSBC em um assentamento, conhecido como DPA , que foi apresentada em um tribunal federal em dezembro. Nem um único executivo foi acusado de crime. Em vez disso, o banco pagou 1,9 bilhões dólares em multas e confiscos - ou cerca de 10 por cento dos lucros antes os impostos que ganhou em apenas 2010, em mais de cinco anos de conduta criminosa.

 

O HSBC não está sozinho. Documentos judiciais mostraram que, desde 2006, mais de uma dúzia de bancos chegaram a acordos com o Departamento de Justiça em relação a violações relacionadas com a lavagem de dinheiro. ING Bank pagou uma multa de 619 milhões dólares por alterar registros e secretamente transferir  mais de US $ 2 bilhões para entidades comerciais com o Irã e outras nações sob sanções. American Express Bank International reconheceu que mais de US $ 55 milhões em rendimentos de drogas foram lavadas através de contas mantidas na shell Offshore. 

 

O Departamento de Justiça também assinou acordos semelhantes, em troca de promessas de bancos para apertar a supervisão, com Wachovia, Union Bank of California, Lloyds, Credit Suisse, ABN Amro Holding (agora propriedade da Royal Bank of Scotland), Barclays e Standard Chartered. Todos admitiram as infrações penais; e a todos foram entregues o equivalente a multas de trânsito - como se dissesse, "paguem a multa no seu caminho para fora da porta." E esta tem sido a cartilha do governo na luta contra o terrorismo e o tráfico de drogas. 

Em novembro, a Subcomissão da Câmara sobre Supervisão e Investigações ,emitiu um chocante relatório documentando a colaboração entre os cartéis mexicanos ,colombianos e o Hezbollah em drogas ,tráfico de seres humanos, contrabando e crimes financeiros nos Estados Unidos e na América Latina - uma parceria que, em apenas na região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, produz cerca de US $ 12 bilhões em dinheiro a cada ano.

 

No entanto, dados do Departamento de Justiça de Ativos do Fundo de Caducidade e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime,mostrou num Relatório de Pesquisa que a aplicação da lei dos Estados Unidos persegue e apreende mais de 1 por cento das fortunas de drogas geradas a cada ano pelos cartéis globais. E o resto não está escondido em colchões,está  sendo lavado - despojado, limpo de informações que possam identificar sua fonte e em seguida, transferido de uma conta para outra, e muitas vezes movido sub-repticiamente através de várias empresas privadas, até que possa resolver de forma segura em particular uma conta criminosa num banco offshore. E nada disso acontece sem a ajuda de banqueiros, advogados e empresários.

 

 

Robert Mazur , é um ex-agente federal, é o autor de " The Infiltrator ", um livro de memórias de sua vida disfarçado como um lavador de dinheiro.